央视:菏泽警方抓获117人涉案24亿元!

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  李某的妻子不忍心家庭被毁于一旦,于是向东明县公安局报了警。经过分析,办案民警认定李某所使用的“316★★■◆★◆”赌博软件,属于跨境网络赌博网站。

  东明县副县长 公安局局长 杨军:发现这个犯罪团伙涉案人员众多,窝点分散多地■◆,并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析,我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员,以及资金流水等情况。

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  警方还发现,这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外,在境内招募了大量的“跑分★◆★★◆”人 员■■★■◆,这些◆★“跑分★★★◆”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上◆■★,用于向参赌人员提供收款充值★■■◆◆、快捷支付等服务。

  办案民警继续顺藤摸瓜◆■◆◆■,又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙■◆■★,随后,警方先后赶赴浙江嵊州◆■◆、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。

  这些面向中国境内的网络赌博公司,90%分布在东南亚◆◆★■,尤其以菲律宾、柬埔寨★◆、老挝等地区最为集中。“316”赌博网站服务器虽然在香港■■■■,但是运行总部就在菲律宾。

  2022年年底■◆★■◆,东明的李某在朋友的推荐下■★■◆◆■,用手机下载了一款名叫◆◆■■★“316”的赌博软件,正是这款软件,让他走上了不归路。李某通过手机押大小,刚开始还赚钱,后来就一直输钱,家里的几十万积蓄,很快都输光了■★。此时的李某已失去理智,家人的好言相劝也变成徒劳■◆■★。为了翻本,他四处筹钱。

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  近日,东明警方打掉了一个特大跨境网络赌博团伙团伙,共抓获各类涉案人员117人■◆■◆◆,经核查,该案涉案流水达24亿元◆★◆■。2023年8月4日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

  东明县公安局治安大队一中队中队长 高中秋:我们发现这家赌博网站会员有二十多万人,他们网站的代理模式为全民代理■★,意思就是说会员可以直接发展下线◆★,经过核查,他们在国内的代理就有四千多人。

  嫌疑人 李某:当时就是深陷其中,自己无法控制自己,也不工作了★◆★★,整天在家抱着手机赌博,当时就感觉自己还能把输掉的钱赢回来★◆■◆,但是越输越多,然后再借钱,再去充值赌博,最后身边已经没有人再接我的电话了◆■■,已经借不到钱了★■。

  通过分析资金流向,警方了解到,这些赌博网站的资金流水量巨大◆◆■★,仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间,他们的充值金就达到1■■.39亿元,盈利2400多万元★★◆★◆。

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  东明县副县长、公安局局长 杨军:经过近半年的连续工作,“12·30”开设赌场案,共抓获各类涉案人员117人,并对部分网站工作人员及代理人员共10人进行了上网追逃。经核查,该案涉案流水达24亿元,国内每年有近1◆★.5亿资金流向海外■★★■★,下一步我们要借助◆■★★◆“夏季行动◆◆■”继续深挖,争取将整个产业链全部打掉◆★◆★■★。

  警方深入调查发现,这家网络赌博公司还将赌博人员发展为代理,由这些代理人员推广下线会员★★★■,并且根据下线参赌人员参与赌博的流水◆◆■■,给代理人员按比例进行反佣,从而引诱更多的人参与赌博。

  在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息,以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后★◆★★■■,警方统一开展了抓捕行动。

  东明县公安局治安大队教导员 刘晓平■■◆:通过对“316”赌博网站进行勘验,我们发现它的服务器设在香港■◆★■◆■,它是一款中文网站,主要是吸收我们中国公民在网站上注册信息★■■,然后进行赌博。

  警方在此提醒,非法出租、转借★◆■◆、售◆■■★、手机卡是违法犯罪行为,不仅为他人实施犯罪提供便利,而且会使受害人遭受经济损失■■。广大群众要切实提高防范意识◆◆,切莫贪图小利★■◆,心存侥幸,将自己的银行卡★◆■、手机卡出租、出售给他人。

  为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案◆■★,办案民警决定转变思路■★■,从网站代理人员身上寻求突破口,梳理出了佣金在5万元以上的代理69人★◆◆■,并且获取了这些代理人员的身份信息。

  东明县公安局治安大队教导员 刘晓平:这些跑分人员根据网站的安排,收取参赌人员充值的赌资,然后再根据指令◆★■■,将这些赌资,要么是给赢钱的参赌人员进行充值,要么是将赌资转入到指定第三方账户里面,跑分人员通过提供资金结算服务,获取赌博网站支付的佣金◆◆◆。

  办案民警发现隐藏在菲律宾的这家网络赌博公司,除了旗下的★◆■◆◆★“316”赌博软件之外◆■■★★■,同时还经营着名为“555”、◆★■◆★“797”等多个网络赌博网站★■◆。网站分为网页版和手机APP两种类型,主要提供“棋牌游戏■◆”◆★◆★◆、“真人视讯★■★◆”★◆■★■、“百家乐◆■■★★■”等赌博类游戏◆★★■◆。

  东明县公安局治安大队教导员 刘晓平:这家公司是24小时运转,公司的工作人员大部分都是咱们中国人,他们在境外通过招工的方式,招募咱们国内人员到境外为赌博网站提供服务■■★★,然后再以色情直播、招聘兼职等各种方式★◆■,吸引更多的国内人员到博彩平台上参赌。

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